1) Назначение предварительной AML-проверки
Предварительная AML-проверка — это проверка криптоадреса отправителя (а при необходимости — и источника средств), которую пользователь проходит до создания заявки/оплаты, чтобы снизить риск остановки обмена и дополнительных проверок.
Проверка помогает заранее определить, подходит ли адрес для обмена, и получить понятный результат от AML-анализатора.
2) Порядок действий пользователя (пошагово)
Шаг 1. Откройте страницу AML-проверки на BestChange и выберите AML-анализатор.
Рекомендуем выполнить проверку в 2–3 анализаторах для более объективного результата.
Шаг 2. Вставьте криптоадрес, с которого планируется отправка средств.
Шаг 3. Выберите криптоактив/сеть (например: Bitcoin (BTC)).
Важно: если сервис запрашивает сеть (network), выбирайте сеть, в которой реально будет отправка.
Шаг 4. Укажите e-mail для получения результата проверки и подтвердите согласие с условиями сервиса проверки.
Шаг 5. Нажмите «Проверить адрес» и дождитесь результата (он придёт на вашу почту и/или отобразится на странице анализа).
3) Как передать результат проверки оператору
После получения результата проверки передайте его любым удобным способом:
Вариант А (e-mail):
Перешлите письмо с результатом на support@extradeco.net
Вариант B (чат/Telegram на сайте):
Отправьте скриншот/файл результата проверки в онлайн-чат или в Telegram, указанный в шапке сайта.
Чтобы оператор быстрее обработал запрос, вместе с результатом укажите:
-
проверяемый криптоадрес (текстом);
-
актив/сеть;
-
дату/время проверки;
-
(если есть) ссылку/ID отчёта или файл отчёта (PDF/скриншот).
4) Возможные сценарии после получения результата
После рассмотрения отчёта оператор сообщает ответ в том же канале, куда вы обратились (e-mail/чат/Telegram). Возможны сценарии:
4.1. Допуск к обмену
Оператор подтверждает: «Адрес допущен к обмену».
После этого вы можете создавать заявку и проводить обмен с указанного адреса.
4.2. Отказ в обмене по результатам проверки
Оператор сообщает: «Отказано» и указывает причину (например: высокий уровень риска по отчёту AML-анализатора / наличие высокорисковых меток).
В этом случае вы можете:
-
пройти проверку другого адреса и отправить новый результат;
-
при несогласии — запросить дополнительную проверку (см. п. 4.3).
4.3. Дополнительная проверка (уточнение)
Если отчёт неоднозначный или требуется уточнение, оператор может запросить дополнительные сведения, например:
-
проверку в другом AML-анализаторе;
-
подтверждение источника средств/объяснение происхождения (в свободной форме);
-
дополнительную информацию по входящим транзакциям (при необходимости).
По итогам доп. проверки вы получите один из финальных статусов: допуск или отказ.
5) Условия и сроки рассмотрения
-
Срок первичного рассмотрения результата: от 5 до 60 минут с момента получения отчёта оператором.
-
Если требуется дополнительная проверка: срок рассмотрения увеличивается, а оператор сообщает об этом в ответном сообщении и запрашивает необходимые данные.
Ответ предоставляется в канале обращения (e-mail/чат/Telegram). Формат ответа:
-
«Адрес допущен к обмену», либо
-
«Отказано» (с указанием причины), либо
-
«Требуется дополнительная проверка» (со списком того, что нужно предоставить).
